5月大商务管理推进简报

　　一、大商务管理总体推进情况

　　5月25日，公司按照商务管理人才体系建设要求，积极组建商务管理机构，配备商务经理岗位，成立了两级商务管理部，明确了商务管理部职能职责。在人员配置上，采取内部培养和社会引进两种方式，结合公司项目数量多，工程体量小的特点，初步计划实施商务人员区域化管理机制，一个片区多个项目设置一个商务经理，由商务经理总体策划，各项目具体实施落实，有效提升项目间的协同效率，全面提升项目管理收益。

　　根据公司商务管理年度重点工作安排，结合大商务管理、项目管理效益提升三年行动、“强基增效”活动、工程转包和违法分包专项治理等专项行动落实，5 月中旬开始，对各单位及项目开展督导检查，总体分为三个阶段，自查自纠阶段，督导检查阶段，整改落实阶段，全年持续推进。

　　5月27-29日组织领导班子及相关部门全体成员参加了股份公司、集团公司的大商务管理暨项目管理效益提升三年行动培训，公司主要领导围绕企业高质量发展大局，第一时间进行了安排部署，要求公司相关领导、本部部门要充分认识推进大商务管理的重要性和必要性，把推进大商务管理工作作为企业从严、从实、从深推进项目管理效益提升三年行动和企业强基增效工作的主要思路和手段。

　　为加快推进公司大商务管理体系建设落实落地，切实开展好项目管理效益提升三年行动，定于5月30日召开大商务管理暨项目管理效益提升三年行动宣贯会议。

　　二、机构优化调整、人员配置情况

　　（一）各分公司、项目经理部

　　1.贯彻落实集团公司和公司大商务管理精神和要求,落实大商务管理的实施运行。

　　2.建立本单位各职能部门业务横向到边,纵向到底的大商务管理协同联动机制。

　　3.负责本单位大商务管理任务清单的分解和细化，制定大商务管理实施细则及配套制度并推进实施。

　　4.负责本单位大商务管理的指导、推进、落实。

　　(二)商务管理部

　　1.继续负责原“工经部”现行所有工作职能，全面做好部门各项基础工作。

　　2.负责或参与商务策划书的编制,执行落实本单位商务策划书。

　　3.负责权限内分包方招标管理，参与供应商招标;参与公司分包分供商招标。

　　4.负责项目成本支出的审查,建立成本支出台账;牵头组织项目经济活动分析，参与财务部门的项目资金自平衡管理。

　　5.负责项目总控数量的管理，负责或参与项目工程数量的计算;负责项目技术方案、施组方案的经济比选工作。

　　三、三年行动目标指标完成情况

　　围绕企业大商务管理及效益提升总体目标，根据股份公司和集团公司项目管理效益提升指标设置标准，结合公司项目管理实际，设置公司效益提升指标体系，分为定量指标和定性指标，其中：主要定量指标15项，其他定量指标21项，主要定量指标为公司重点管控并考核督办事项，其它定量指标为各部门、各业务系统重点管控事项。各项目要结合单位实际，在明确的指标基础上细化、增设指标，以促进并确保公司总体目标及指标的实现。

　　四、商务管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情况

　　市政公司XX项目属于施工总承包项目，项目采用总价合同方式。主要施工内容为路基、路面、桥涵、绿化以及机电、交安、房建工程。根据集团公司、股份公司大商务体系管理及公司商务管理各项工作要求,项目部严格执行季度经济活动分析制度，对项目责任范围内的各项成本节超原因进行分析。项目部自始至终对成本目标及相应措施的实施进行监督、控制、调整和修正。

　　该项目公司下达目标利润率5%。截止2022年6月31日，项目各项指标受控，项目共计收入XX万元（不含增值税），实际成本为XX万元，利润XX万元，利润率为XX%，实现超额利润XX万元。

　　（二）主要做法

　　项目进场后，项目经理作为执行层负责人，科学组织，有效联动，分析项目清单，形成主要成本指标管控清单，实现项目整体责任成本的全岗位分解，真正发挥“人人都是成本的管理者”的核心作用。

　　项目实施过程中，项目经理牵头，严格执行季度成本分析制度及节点成本分析制度，从合同收入、责任成本和实际成本三个方面开展全要素“三算对比”，对标岗位责任成本，分析项目盈亏及节超情况，通过各系统参与，分析管控情况，暴露管控问题，找出盈亏及节超原因，进行成本预警，提出并实施相应纠偏及调整措施，为下步监控管理提供方向。

　　经济活动分析成本归集遵循形象进度、合同收入（产值统计）、实际成本“三同步”的原则，确保成本数据归集完整。成本分析做到八大要点：

　　一是项目班子成员必须全员参与，对分解后的节超负责；二是成本分析基础数据务必要真实准确，归集规范；三是对上月成本分析会的成本纠偏落实情况进行通报和复盘；四是以截止当月的成本数据为依据，详细分析每项成本的节超原因；五是合同外对甲对乙变更签字要及时准确办理；六是对影响成本的重要风险项，岗位责任人充分讨论纠偏目标和纠偏措施；七是项目经理针对成本分析会暴露出的问题，责任到人，限期纠偏；八是形成会议纪要，对会议形成的决议进行过程督办。

　　（三）成效

　　1、2021年钢材市场价不稳定，涨幅较大，造成波形护栏的单价迅速上涨，2022年2季度经济活动分析显示此项将会亏损。因合同中明确规定材料是不调差的，经过与业主多次沟通及现场实际踏勘，业主采纳了项目部在保证交通安全的情况下，将道路两侧边坡小于2.5m的路段波形护栏变更为轮廓标的建议。

　　变更前普通型波形护栏预计收入XX万元，预计成本XX万元，亏损XX万元，变更后预计收入XX万元，预计成本XX万元，亏损XX万元，减少亏损XX万元，减亏率XX%。

　　2、设计院出具施工图图纸后，项目计划于2021年12月依据图纸施工，2022年1季度经济活动分析显示，由于防眩网材料飞速上涨，此项亏损将增加，成本压力巨大。项目部经多方沟通、协调，说服业主、设计院将防眩网变更成防眩板，防眩板单价重新组价。

　　变更前收入XX万元，预计成本为XX万元，亏损XX万元，亏损率XX%；变更后收入为XX万元，成本为XX万元，盈利XX万元。

　　3、路面碎石项按照设计要求采用山碎碎石，料场为业主指定的东乐料场，料场与工地距离XXkm，在2022年1季度经济活动分析结果中显示，此项亏损较大。项目立即采取措施，按照设计路面面层碎石要求，对施工周边的料源进行市场调查，对料场规模、储量、碎石的各项指标进行试验检测，发现距离施工现场8.5km的料场中有符合设计要求一般碎石。项目部随即向建设单位及监理单位上报路面碎石料源储备情况，经建设单位、监理单位现场查看，并对碎石各项指标再次进行试验检测，最终同意采用我方建议。

　　山碎原清单单价XX元/m3，现实际采购单价为XX元/m3，价差为XX元/m3，共计使用碎石XX万m3，收入为XX万元，实际成本为XX万元，利润XX万元，利润率XX%。

　　五、其他情况

　　对公司大商务管理等专项行动推进情况开展督导检查，组织项目部对大商务管理要点进行考试。年底前对项目部大商务管理体系建设及运行情况进行考核，选树先进项目和个人进行表彰奖励，确保公司大商务管理体建设工作按计划取得实质性进展。